Kathimerini gazetesinin öğrendiğine göre, Yunanistan’daki yetkililer, İran’ın güçlü Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğuna inanılan bir dizi faaliyeti tespit etti. Bunlar arasında Tahran merkezli bir bankanın Atina şubesi, Pire limanında ele geçirilen şüpheli sevkiyatlar ve Attika ile Girit’teki emlak işlemleri yer alıyor.

Saderat Bankası, internette merkezi Tahran’da bulunan ve 3.000 şubeden oluşan küresel bir ağa sahip büyük bir İran bankası olarak tanımlanıyor. Bu şubelerden biri Yunanistan’da, özellikle Atina şehir merkezinde, Atina Akademisi’nin karşısında, Panepistimiou Caddesi 25 numarada bulunuyor. İlginç bir tesadüf eseri, şube aslında Yunanistan Merkez Bankası’ndan kiralanan bir mülkte yer alıyor.

Eylül 2025’te Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, İran’a karşı bir dizi yeni yaptırım açıkladı. 29 Eylül’de kamuoyuna duyurulan yaptırımlar, bir dizi kişi ve tüzel kişiyi hedef alıyordu. Saderat da bunlar arasındaydı ve Avrupa Komisyonu’nun açıklamasına göre, “İran Devrim Muhafızları’na yakın kuruluşlara kredi şeklinde mali destek sağladığı” ve “bölgede istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerden sorumlu olan İran hükümetinin vekillerine fon aktarılmasına izin verdiği” gerekçesiyle hedef alınmıştı.

Yunanistan’da karar, Kara Para Aklama ile Mücadele Kurumu’na iletildi ve kurumun başkanı Haralambos Vourliotis’in emriyle birkaç gün sonra bankanın varlıkları donduruldu. Dondurma işlemi bugüne kadar devam etmektedir.

Nakliye konteynerleri

Pire Limanı’ndaki Neo Ikonion konteyner terminalinde, titanyum çubukları, bunların işlenmesi için kullanılan torna tezgahları ve polyester reçine de dahil olmak üzere her türlü kimyasal maddeyle dolu nakliye konteynerleri gümrük yetkilileri tarafından el konuldu. Ele geçirilen konteynerler, askeri ve ticari amaçlarla kullanılabilecek malzemeler içeriyordu ve yabancı istihbarat servislerine göre, bu malzemelerin Lübnan’daki Devrim Muhafızları ve Hizbullah’a nükleer ve balistik silahlar ile patlayıcıların yapımında kullanılmak üzere gönderileceği düşünülüyordu.

İlk dikkat çekici olay 2023’te yaşandı; Pire gümrük memurları Çin’den yola çıkan ve Türkiye’ye gönderileceği beyan edilen bir konteyneri ele geçirdi. Konteynerde titanyum çubuklar ve bir torna tezgahı bulunuyordu ve gerçek varış noktası, beyannamede belirtildiği gibi Türkiye değil, İran’dı.

Bir yıl sonra, 21 Mart 2024’te ikinci bir şüpheli sevkiyat ele geçirildi ve bu sevkiyatta 23 ton doymamış polyester reçine taşıyan 20 tank bulunuyordu. Konteyner Çin’den gelmiş ve nihai varış noktası Lübnan’dı. Yabancı bir istihbarat teşkilatı tarafından yapılan soruşturma, kargonun “Hizbullah militanı” olarak nitelendirilen bir Lübnan vatandaşı için olduğunu ortaya çıkardı. Bu kişinin, Şii örgütle bağlantılı olduğu düşünülen El-Manar televizyon ağının tesislerine düzenlenen İsrail saldırısında birkaç gün önce öldürüldüğü bildirildi. Sevkiyat hala Pire gümrük yetkilileri tarafından alıkonulmaktadır.

2025 yılının başlarında, Pire’de özel bir torna tezgahı taşıyan bir başka konteyner daha ele geçirildi. Konteynerin Bulgaristan’dan geldiği ve varış noktasının Pakistan olduğu belirtilmişti; ancak bu durumda da, konteynerin aslında İran’a doğru gittiğine dair makul şüpheler vardı.

Bu arada, 10 Şubat’ta ABD Hazine Bakanlığı, İran’dan Türkiye’ye gübre taşıyan bir gemi de dahil olmak üzere İranlı kişi ve şirketlere karşı yeni bir dizi yaptırım açıkladı. Amerikalılara göre, Brilliance gemisi ve sahibi olan şirket, Devrim Muhafızları’nı finanse etmekle biliniyor. Nakliye şirketinin merkezi Panama’da bulunuyor, ancak Suriyeli sahibinin Pire’de bir ofisi olduğu anlaşılıyor.

Gayrimenkul

Yunan polisi ve ekonomik suçlar soruşturma ekipleri, son zamanlarda İran fonlarının aklanmasında gayrimenkulün bir araç olarak kullanıldığına işaret eden bilgiler aldı. Bu tür vakaların ilki Girit’teki bir emlak acentesiyle ilgiliyken, ikincisi ise İran rejimine kadar uzanan paranın kullanıldığı Güney Attika’daki çeşitli inşaat projeleriyle ilgilidir. Bu faaliyetler, kara para aklama için kılıf olarak kullanıldığına inanıldığı için yakından soruşturulmaktadır.